Nuestra práctica de Compliance ayuda a las organizaciones a establecer, mantener y mejorar programas de cumplimiento normativo efectivos. Acompañamos a empresas en la gestión de riesgos legales, regulatorios y reputacionales asociados con el incumplimiento de normas.
En Nieto & Nieto Lawyers entendemos que un programa de compliance robusto es un elemento clave para la sostenibilidad y la competitividad de cualquier organización.
Efectuamos una revisión exhaustiva de los procesos, políticas y prácticas de una empresa para evaluar su cumplimiento con las normas legales, regulatorias y contractuales aplicables.
Diseñamos e implementamos sistemas de gestión de cumplimiento normativo, incluyendo manuales de compliance, códigos de conducta y canales de denuncia.
Asesoramos en el diseño e implementación de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) exigidos por la normativa colombiana.
Representamos a personas naturales y jurídicas en procesos disciplinarios y sancionatorios ante entidades de supervisión y control, incluyendo Superintendencias, Contraloría y Procuraduría.
Implementamos programas de anticorrupción y transparencia conforme a la Ley 1778 de 2016 y estándares internacionales como la FCPA y UK Bribery Act.
Contáctanos y uno de nuestros especialistas evaluará tu caso de forma gratuita y confidencial.
